El juez Pedraz acuerda prisión incondicional para Mario Conde
El juez Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde por los delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución.
También ha pedido el ingreso en prisión por los mismos delitos para el abogado Francisco Javier de la Vega. Para la hija de Mario conde, Alejandra Conde, el juez ha acordado el arresto domiciliario. En el caso del resto de los detenidos, Mario Conde Arroyo (el hijo) , Francisco de Asís Cuesta, Maria Cristina Fernández Alvarez y Roland Stanek el juez acuerda su libertad con medidas cautelares que consisten en comparecencias semanales, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte.
Mario Conde y Francisco Javier de la Vega se encuentran en estos momentos en los calabozos de la Audiencia Nacional y en serán conducidos a la prisión de Soto del Real. La Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez esta mañana la prisión incondicional. Mario Conde ha justificado en su comparecencia ante el juez los movimientos de dinero en unas vistillas que ha celebrado el juez.
El abogado Francisco Javier de la Vega, y los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek han accedido a declarar ante el instructor, que investiga si el grupo movió el dinero que no se recuperó de Banesto, entidad que Conde presidió entre 1987 y 1993, y a través de inversiones lo trajo de vuelta a España.
El yerno de Conde, Fernando Guasch, que quedó el lunes en libertad tras ser detenido por la Guardia Civil en la denominada operación 'Fénix', y otros seis investigados vinculados al exbanquero por estrechos lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días.
Aviso del servicio de blanqueo de capitales
La investigación partió de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para dar inicio a las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio de búsqueda de indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1
La operación indaga si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.
En concreto, fue condenado en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
Dos fallecidos, los responsables
Según ha adelantado El Páis, el abogado Javier de la Vega declaró el martes ante la Guardia Civil que la familia Conde le contó en su día que el dinero en el extranjero procede del padre de Lourdes Arroyo, la esposa de Mario Conde que falleció en 2007. El padre de Arroyo también está muerto.
Según explicó De la Vega, la familia le trasladó que el suegro de Conde logró en vida hacer una gran fortuna en negocios en El Escorial (Madrid) y otras partes de España y que parte de ese patrimonio lo sacó fuera de España.
