La Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre, de 26 y 21 años respectivamente, por un delito de estafa y blanqueo de capitales, acusados de estafar más de un millón de euros en Gran Canaria a varias personas a las que al parecer engañaron haciéndose pasar uno de ellos por inversor bursátil de una entidad estadounidense.
Según explica la Guardia Civil, las víctimas depositaban su confianza en el joven, llegando a transferirle grandes cantidades de dinero acordes a la situación económica de cada perjudicado, con sumas estafadas que oscilaban entre los 2.500 euros y 730.000 euros.
En una nota, la Guardia Civil ha detallado que en la Operación, denominada Cablecito, ha tenido lugar Santa Lucía de Tirajana, que los perjudicados se reparten por varias comunidades autónomas, aunque la mayoría están en Canarias, y que uno de los detenidos contaba con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza.
Así, el Instituto Armado tuvo conocimiento de estos hechos a raíz de la instrucción de seis denuncias presentadas por diversos perjudicados que relataban que habían conocido a uno de los autores personalmente o mediante comunicaciones llevadas a cabo incluso a través de videojuegos.
La Guardia Civil no descarta la posible existencia de más víctimas, más allá de las identificadas en Barcelona, Ibiza y el resto, en la provincia de Las Palmas.
Respecto al modus operandi, al parecer el autor principal de los hechos convenció a sus víctimas presentándose como un analista e inversor que trabajaba en bolsa para una entidad prestigiosa de Nueva York, llegando a mostrarles documentos que había confeccionado él mismo, con aplicaciones de su teléfono móvil.
El presunto autor prometía a las víctimas “elevados” beneficios, por lo que los afectados depositaban sus ahorros en la persona que contactaba con ellos.
Asimismo, la Guardia Civil procedió a realizar un seguimiento del capital estafado por el autor, “debido al nivel de vida por encima de sus posibilidades”.
Una vez estafado todo el dinero y gastado en plataformas de juegos y apuestas online, le comunicaba a los perjudicados que dichas cantidades se habían perdido alegando causas políticas o catástrofes climatológicas, explica la Benemérita.
De este modo, la Guardia Civil apunta a que “es muy posible” que existan personas estafadas no sepan que lo han sido y hayan creído las explicaciones recibidas del presunto autor de los hechos.
Durante el desarrollo de la operación se realizó un registro en un domicilio en Vecindario y se intervinieron los terminales móviles de los detenidos y efectos comprados supuestamente con el dinero fruto de la actividad delictiva, como un televisor último modelo, varias consolas de videojuegos, así como un reloj valorado en 1.500 euros y diversa documentación.
Al parecer, parte del dinero estafado lo habrían gastado en viajes, alojamientos turísticos, pago de servicios y compra de productos y mayoritariamente en apuestas en plataformas de juego por internet.
Ambos detenidos pasaron el pasado día 24 de junio a disposición judicial y fueron puestos en libertad con cargos.