Anticorrupción centra la investigación a Lim en el pago de 2,9 millones de un bazar chino al Valencia CF

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción el máximo accionista del Valencia CF, el magnate de Singapur Peter Lim, avanzada por elDiario.es el pasado mes de septiembre avanza más de cinco meses después de la denuncia interpuesta por el exvicepresident del club y portavoz de la plataforma Marea Valencianista,, Miguel Zorío.

Según ha averiguado este diario, la investigación del fiscal Fernando Maldonado se centra en la actividad de CHZ Europe Trade SL, propietaria del bazar 'Hi Ha De Tot', y su relación comercial con el club al que, según la denuncia de Zorío, transfirió 2,9 millones de euros el pasado año. Esta empresa se constituye el 19 de julio de 2023 y se dedica a operaciones internacionales de importación y exportación.

La documentación que Zorío adjuntó en la denuncia y que investiga Anticorrupción demostraría, a juicio del portavoz de la plataforma Marea Valencianista, que la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF, Meriton Holdings Ltd, facturó al club 17,2 millones y 6,1 millones en los ejercicios 2022 y 2023, por servicios y cantidades que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado.

Tal y como ha comprobado este diario, la denuncia incluye gran cantidad de información sobre el modelo 347 del València (una declaración informativa anual de las operaciones con terceras personas que superen los 3.005,06 euros). Así, aparecen intercambios con Valencia CF Asia Ltd, sociedad creada por el máximo accionista el 10 de agosto de 2016, según el escrito de denuncia, cuya matriz es el Valencia CF, y que registraría movimientos por valor de unos 4 millones de euros.

El fiscal tenía un plazo de seis meses para determinar si, en función de las diligencias practicadas, archiva la causa o la remite al juzgado. La denuncia se puso el pasado 7 de junio, por lo que el plazo está cerca de cumplirse, si bien es cierto que el fiscal puede prorrogar la investigación otros seis meses si así lo considera para que se puedan practicar todas las diligencias necesarias y esclerecer así los hechos.

Entre las diligencias practicadas, el fiscal ha solicitado un informe a la Policía sobre las relaciones comerciales del Club con la empresa propietaria del bazar, según ha avanzado Las Provincias.

Zorío amplió la denuncia dos días después a un supuesto delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de València “por concertar las condiciones del nuevo convenio urbanístico del nuevo y viejo Mestalla con el promotor que incumplió la anterior actuación territorial estratégica (ATE)”. Es decir, el Valencia CF. Sin embargo, de momento no hay resoluciones al respecto.