La Guardia Civil de Montijo (Badajoz) ha detenido, dentro de la operación denominada “Sakoma”, a una vecina de esta localidad, trabajadora de una tienda de telefonía móvil, como presunta autora de delitos de falsedad documental, apropiación indebida y estafas cometidas a 149 clientes.
Los afectados son vecinos de este municipio, localidades próximas e incluso residentes en otras comunidades autónomas, como Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León, y también se investigó a otro vecino por colaborar en algunos de los hechos con la principal autora.
Según ha informado la Guardia Civil, a principios del pasado mes de octubre recibió una denuncia por la contratación fraudulenta de una línea de telefonía móvil, así como cargos en cuenta bancaria del denunciante de cuotas relacionadas con un préstamo mercantil, contratado a su nombre para satisfacer la compra financiada de un terminal telefónico.
Los investigadores se percataron de que no se trataba de un hecho aislado, y fruto de la investigación se pudo determinar que una empleada de un establecimiento de venta de telefonía móvil se apoderó de numerosos terminales telefónicos de los que a la tienda llegaban para su venta.
Para evitar que el departamento de contabilidad de la empresa que explotaba ese establecimiento detectase dichas apropiaciones, utilizó los datos personales de algunos de sus clientes, a cuyos nombres emitió falsas facturas por la venta financiada de esos terminales apropiados de forma indebida.
Las cuotas a satisfacer de esos préstamos, se cargaban en la facturación de clientes sin su conocimiento, ya que solían ser añadidos a otras contrataciones de mayor cuantía, tipo televisión, fibra óptica o agrupación de terminales.
De este modo, el incremento de pagos por los clientes del establecimiento, que se vieron afectados por el entramado orquestado por la detenida, pasaba generalmente desapercibido en la mayoría de los casos.
De hecho, muchos de estos conocieron su condición de víctimas cuando fueron requeridos por la Guardia Civil, tras ser identificados con ocasión del análisis efectuado a la documentación emitida en el establecimiento.
Vendía los teléfonos aparte
La dependienta, ahora detenida, se lucraba con la venta y cobro en efectivo de esos mismos teléfonos, bien en la misma tienda, por la venta online o con el apoyo de algún colaborador.
El importe de las operaciones de financiación fraudulenta asciende a más de 64.000 euros y del análisis de la documentación, se obtuvo información que permitió conocer la apropiación indebida, por parte de la ahora detenida, de un total de 216 terminales de telefonía móvil valorados en unos 77.000 euros.
La venta realizada por la autora de 76 teléfonos, de los 216 que se apropió, le reportaron un beneficio de 17.000 euros.
Desde el pasado mes de Octubre se instruyeron las diligencias que paulatinamente iban siendo entregadas en el Juzgado de Instrucción que conoce de la causa, cuyo volumen, más de 4.000 folios, permitió las solicitudes de diligencias garantizadas con las que se fue avanzando en la investigación.
No se descarta la aparición de nuevas víctimas, tanto las diligencias instruidas, como la detenida y los terminales de telefonía móvil intervenidos, fueron entregados en los Juzgados de Instrucción de Montijo.