Once detenidos por estafar 176.000 euros mediante la retirada y vertido de escombros en Mallorca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 personas -nueve hombres y dos mujeres- relacionadas con empresas dedicadas a la construcción y al transporte de residuos y otros materiales por presuntamente defraudar hasta un total de 176.000 euros en Mallorca. Sobre los arrestados pesan presuntos delitos de estafa y falsedad documental, mientras que siete de ellos también han sido detenidos como supuestos autores de integración en grupo criminal.

Se trata, como ha informado la Policía, de la segunda fase de la operación 'Libra', llevada a cabo el pasado mes de septiembre y en la que diez personas fueron detenidas por una estafa de 155.000 euros. Los investigadores han comprobado en las últimas semanas que se había cometido otro fraude similar por un importe mayor, en concreto, de 176.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron después de que la promotora, durante el transcurso de una auditoría interna de sus cuentas, detectase un incremento totalmente desproporcionado sobre el gasto que inicialmente tenía presupuestado para el transporte y vertido de los escombros generados en una de sus obras.

La mercantil denunciante había contratado a una empresa constructora para que se encargase del derribo de un edificio y posterior transporte y vertido de los escombros, facilitándole un total de 50 hojas de autorización a nombre de la promotora para entregar en alguna de las sedes de la concesionaria de gestión de los residuos.

Previamente, la promotora había abierto una cuenta como cliente, de tal modo que con la entrega de una de estas hojas de autorización el coste generado por el vertido de los residuos no sería asumido por el transportista que realizase el porte, sino que la concesionaria de gestión de residuos se lo facturaría a la empresa denunciante mensualmente junto con el resto de vertidos de cada mes.

A su vez, la constructora subcontrató a varias empresas dedicadas al transporte de residuos para que estas llevasen a cabo los correspondientes portes y posteriores vertidos de los escombros, haciéndoles entrega, antes de cada uno de los portes que estas realizaron, de una de las hojas de autorización expedidas por la promotora.

783 hojas de autorización falsificadas

Los agentes pudieron comprobar que las 50 hojas de autorización que inicialmente se habían expedido y con las que los transportistas autorizados podrían realizar hasta 50 vertidos de residuos lícitos, se habían convertido en 783 hojas falsificadas que fueron utilizadas por diversos transportistas no autorizados para realizar vertidos fraudulentos de escombros.

De este modo, se generó el elevado importe que se había facturado indebidamente, a la mercantil denunciante. Los investigadores, tras tomar declaración a los numerosos transportistas que habían depositado residuos entregando las hojas de autorización falsas, han podido determinar que muchos de ellos no tenían conocimiento del origen fraudulento de las hojas, sino que fueron utilizados, de mala fe, por algunos de los detenidos, quienes encargaron a los transportistas afectados el porte de los residuos y les facilitaron las hojas a sabiendas de su falsedad, para que estos, a su vez, las entregasen al realizar el vertido.

Como consecuencia de las pesquisas realizadas, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional lograron la identificación de las personas relacionadas con esta segunda estafa a la mercantil. La semana pasada se llevó a cabo la fase operativa y los agentes procedieron a la detención de 11 personas como presuntas autores de un delito de estafa y falsedad documental, finalizando el operativo el pasado jueves. La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones.