La Guardia Civil, en la operación “Abanterum” ha desmantelado una red criminal altamente especializada que se dedicaba estafar a colectivos vulnerables, personas de edad avanzadada, dependientes y en situación de discapacidad.
La investigación, que comenzó en La Rioja, ha determinado la existencia de más de 500 personas a las que esta red estafó en La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid, obteniendo la organización criminal un beneficio ilícito de más de 1.500.000 euros, llegando a haber víctimas a las que se estafó hasta 100.000 euros.
La primera víctima de La Rioja, donde hay al menos 4 casos, recibió la llamada de la organización en la que indicaban que en 2018 habían comprado un volumen y firmado un contrato que le obligaba a adquirir toda la colección. A pesar de negarse, le enviaron la colección y le coaccionaron hasta prácticamente acompañarle al banco.
Hasta el momento se han procedido con la detención de 21 personas, 11 hombres y 10 mujeres, naturales de España y Argentina, con edades comprendidas entre los 23 y 49 años, residentes en varias localidades madrileñas. Han sido detenidos como presuntas autoras en diferentes grados de participación de los deleitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de documentos mercantil.
Los integrantes de este entramado criminal empleaban tácticas de venta agresiva para general confusión a las víctimas, con constantes coacciones y amenazas bien de manera presencial o a través de los call center existentes en las localidades desde donde operaban. En algunos casos , las estafas han causado la quiebra económica de familias enteras.
Se han llevado a cabo un total de cinco registros en empresas y domicilios -2 en Madrid, 2 en Getafe y 1 en Mejorada del Campo-, en los que se intervinieron numerosos ordenadores, material informático y numerosa documentación relacionada con la actividad delictiva.
La investigación, que todavía sigue en marcha, ha impedido que este entramado llegase a utilizar una base de datos de reciente adquisición en el mercado ilícito que contenía las filiaciones de otras 2.000 potenciales víctimas de idéntico perfil a las estafadas a las que podrían haber estafado 5 millones de euros.
Varios modus operandi relacionados con la venta de libros
La red criminal adquiría paquetes de identidades en el marcado negro de personas que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras personas o bien había sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban definían el método para defraudar el máximo dinero posible.
Uno de los modus operandi consistía, como en la primera víctima de La Rioja, en decirles que un contrato que firmaron les obligaba a adquirir nuevas ediciones de forma que, ante el temor de tener problemas legales, las víctimas compraban colecciones valoradas entre 1.900 y 3.000 euros. Llegaban incluso a personarse en los domicilios haciéndose pasar por los abogados de la editorial e instándoles a pagar bajo amenaza de denuncia por impago.
Llegan a ofrecerles la posibilidad de financiar la deudas. Desde Madrid se dispersaban por distintos puntos de todo el país con terminales bancarias para que las víctimas pagaran con tarjeta altas cantidades o incluso acompañarles al banco.
En otras ocasiones estafaban doblemente a las víctimas al ofertarles la subasta de las colecciones de libros que les habían vendido, embaucándoles con precios sobredimensionados que garantizaban que adelantasen siempre cuantías entre 3.000 y 8.000 euros.
El último escalón de la trama delictiva era hacerse pasar por una asesoría jurídica con personas que habían sido estafadas con ventas abusivas. Les ofrecían sus servicios mediante la firma de un contrato anual de entre 2.400 y 3.400 euros.
La operación Abanterum se enmarca en el “Plan Mayor Seguridad” que lleva a cabo la Guardia Civil en todo el territorio nacional para dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores, como son el maltrato, los robos y las estafas. Esta operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, la Unidad Técnica de Policía Judicial la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y coordinada por el Juzgado de Instrucción número dos de Haro (La Rioja).