La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 70 años por presuntamente estafar 82.5000 euros a empresas de productos alimentarios de Guipúzcoa, Vizcaya, Huelva, La Rioja, Cádiz, Segovia y Málaga con el timo del 'nazareno', junto a otros dos arrestados como supuestos receptadores.
Esta modalidad consiste en contactar con empresas haciéndose pasar por responsable de otra compañía para hacer compras por importes muy elevados, después no abonarlos y, generalmente, dar salida a los productos en el mercado negro, detalla Jefatura en un comunicado.
La investigación arrancó en febrero de este año, cuando una empresa de Badajoz dedicada a la distribución de jamones y embutidos sufrió una estafa de unos 14.000 euros.
Al parecer, el sospechoso se había hecho pasar por comercial de otra compañía de renombre y había solicitado varios pedidos que fueron depositado en una empresa de transportes de la localidad valenciana de Xirivella.
Cuando las facturas llegaron a la firma que supuestamente había realizado el pedido, esta compañía negó ser la responsable de las compras, por lo que sus responsables se percataron que eran víctimas de una estafa.
Durante las estafas, los detenidos habrían utilizado los datos de empresas para estafar a otras, todas dedicadas a la venta de productos alimentarios de varias provincias de España. Utilizaban teléfonos móviles de prepago a nombre de terceras personas que no tenían ningún vínculo con ellos.
Para ganarse la confianza de los vendedores, enviaban un justificante de transferencia con el pago tras un primer pedido. Este documento resultaba ser falso, con lo que les daba tiempo a realizar nuevos encargos.
Los pedidos eran enviados a Xirivella y pueblos cercanos por algunos transportistas, supuestamente contratados por los sospechosos a través de páginas de anuncios y de forma telefónica para realizar los portes.
En concreto, las empresas estafadas estaban ubicadas en Ibarra (Guipúzcoa), Ortuella (Vizcaya), Huelva, Autol (La Rioja), Barbate (Cádiz), Coca (Segovia) y Málaga. La cantidad total estafada asciende a unos 82.500 euros.
Tras las pesquisas, los policías realizaron inspecciones en dos locales de ocio de Valencia, donde se vendía la mercancía adquirida de forma fraudulenta, expuesta en almacenes, cámaras frigoríficas y vitrinas, por lo que fue intervenida.
El principal sospechoso, español de 70 años, fue detenido por un presunto delito de estafa, y los propietarios de los locales --español y boliviano de 50 y 52 años-- como supuestos receptadores.
De los arrestados, dos de ellos con antecedentes, uno ha pasado a disposición judicial, mientras los otros fueron puestos en libertad tras prestar declaración y ser advertidos de la obligación de comparecer cuando sean requeridos.