Un detenido y dos investigados por blanqueo de capitales y estafa en la compraventa de gasóleo Rioja2
La Asemblea Republicana de Vigo denuncia al rey emérito y a las infantas por presuntos delitos fiscales y blanqueo Luís Pardo 50
La mayoría parlamentaria de PP-Vox banaliza la corrupción: de “tomar” Antifraude a romper con la cátedra antiblanqueo elDiariocv
Detenido en Gijón un abogado acusado de blanquear supuestos pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial elDiario.es Asturias
Rato apunta a los exministros del PP Montoro y Catalá por urdir la causa sobre el origen de su fortuna Elena Herrera
Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi” Elena Herrera
La defensa de Rato pide su absolución y dice que la causa contra él es “un castillo de naipes” Elena Herrera
La Policía registra dos viviendas de lujo en Madrid en una operación contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela elDiario.es
Federación SL: la maraña de empresas y millones que rodea a Luis Rubiales Elena Herrera / Marcos Pinheiro / Alberto Pozas
Desarticulado un grupo criminal dedicado a la extorsión y que estafó más de 50.000 euros a varias víctimas elDiarioclm.es