Las detenciones por presunto delito de blanqueo de capitales se han triplicado en el año 2012, hasta las 436, frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
La ampliación de la reforma del Código Penal en el año 2010 ha supuesto que las penas impuestas a los condenados por estos delitos se hayan incrementado en este periodo, pasando de una pena media de prisión de un año, 8 meses y 20 días en el año 2011 a dos años menos tres días en 2012. Igualmente, se incrementó la pena máxima: en 2011 fue inferior a seis años y en 2012 fue de siete años y seis meses.
El Sepblac recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% más que en 2011, mientras que las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421 millones de euros (el doble que el año anterior).
Según recoge este documento, la sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones el año anterior) y los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en 2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) y 111 personas afectadas (95 en 2011).
Las investigaciones por blanqueo de capitales iniciadas en 2012 fueron 436 (un 3,6% menos que en 2011), que afectaron a 6.194 personas (7.938 personas en 2011). También se investigó a 146 grupos organizados sospechosos de blanqueo (143 grupos en 2011) y, como consecuencia de estas operaciones, se detuvo a 436 personas por delito de blanqueo de capitales y a otras 1.428 por posible actividad accesoria (161 y 1.438 respectivamente en 2011).
De las 3.058 comunicaciones gestionadas en 2012, un 80% (2.449) se recibieron de las entidades financieras; 488, de entidades no financieras; y 121, de otros (supervisores nacionales y extranjeros y otras personas físicas o jurídicas). El informe ha destacado que el proceso de reestructuración bancaria tiene su reflejo en las cifras de comunicaciones procedentes de bancos y cajas, aumentando las primeras y descendiendo las segundas.
Intervenidos 8,5 millones en movimientos de capitales
En su actividad de control de movimientos de capitales dentro del territorio nacional, como consecuencia de infracciones por no incorporar la pertinente declaración para cantidades superiores a los 100.000 euros, se intervinieron 8,5 millones de euros y se impusieron sanciones por 7,5 millones de euros en 42 actas.
En ambos casos se superaron las cifras de 2011 (5,98 millones intervenidos y 6,19 millones en sanciones). Además, el Sepblac registró 209.831 operaciones (207.627 en 2011) que llevan aparejado movimiento de efectivo sin reflejo en cuenta por importes superiores a 30.000 euros.
En cuanto a los movimientos de capitales en fronteras por importes superiores a los 10.000 euros (que es obligado declarar) el Sepblac recibió 4.235 declaraciones de entrada (por 234 millones de euros, frente a los 220 millones de 2011) que sí contaban con la oportuna declaración; y 6.369 salidas por 208 millones (259 millones en 2011).
Las multas por blanqueo suman 556 millones
En 2012, en la Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales se finalizaron 75 procesos judiciales por blanqueo (36 en 2011), con 204 personas procesadas (154 personas en 2011). Al cierre del año hubo 45 sentencias condenatorias por blanqueo (20 en 2011) con 111 personas condenadas (95 en 2011).
Las multas impuestas en estas condenas sumaron los 556 millones de euros (183,59 millones en 2011), pero en estas cifras no se incluyen los procesamientos de menor relevancia que competen a los Juzgados de lo Penal.
Por otro lado, la Memoria de la Comisión de Prevención de 2012 refleja también datos del Centro de Inteligencia Financiera (CICO) relativos a operaciones policiales vinculadas al blanqueo de capitales.
En esta actividad se congelaron 1.272 documentos bancarios (cuentas y tarjetas fundamentalmente), se incautaron 22,96 millones de euros, 230.000 euros falsos, 1.576 vehículos, 13.066 kilos de oro, 35.346 kilos de cobre, 64.694 kilos de sustancias psicotrópicas, 98.642 kilos de sustancias médicas y adulterantes y 2.895 unidades de electrónica.
Más de 20 millones por decomiso de drogas
Debido a la relevancia del tráfico de drogas como delito subyacente del blanqueo de capitales, el Ministerio de Justicia creó una cuenta en el Tesoro Público para ingresar los decomisos relacionados con este delito. En 2012 los ingresos en esta cuenta alcanzaron los 21,8 millones de euros (21,2 millones en 2011). Además, la cuenta de consignaciones judiciales del Tesoro ingresó 147,1 millones de euros en 2012.
Los organismos supervisores (Sepblac, Banco de España, CNMV y DG de Seguros) hicieron once inspecciones in situ y 43 actuaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y levantaron 13 expedientes sancionadores por un importe de 3,2 millones de euros (1,49 millones en 2011).
La cuantía total de las sanciones impuestas en vía administrativa por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, incluyendo las relativas a incumplimientos de la obligación de declarar los movimientos en efectivo, alcanzó los 21,4 millones de euros (19 millones en 2011).