Binance sigue bajo la lupa de la Justicia: otro juzgado investiga por apropiación indebida al gigante de las criptomonedas

La lupa de los tribunales españoles sigue puesta sobre Binance, la plataforma más utilizada del mundo para comprar y vender criptomonedas. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada contra la compañía y su consejero delegado, Changpeng Zhao, por un supuesto delito de apropiación indebida. El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, cita como imputado al empresario para el próximo 21 de marzo. El mismo día está fijada la declaración del representante legal de Binance a través de su filial en España, Moon Tech Spain SL. 

Es al menos la segunda causa judicial abierta en España contra Binance y su fundador y máximo responsable, que están siendo investigados en otro juzgado de Madrid por supuestos delitos de apropiación indebida y estafa informática. Zhao, con pasaporte canadiense y residente en Dubai, es uno de los hombres más ricos del planeta. La revista Forbes cifra su fortuna en 65.000 millones de euros. La filial española de Binance es un operador reconocido por el Banco de España desde el pasado julio. elDiario.es intentó, sin éxito, contactar con la defensa de Zhao. 

La crisis de las criptomonedas también ha golpeado a Binance a pesar de que es la mayor plataforma del sector. El pasado diciembre tuvo que bloquear la conversión a dólares de su activo “estable”, el USDC, ante una avalancha de solicitudes para retirar fondos que le fue imposible satisfacer. Meses antes, en junio, había suspendido todas las retiradas de bitcoin por un problema técnico y en julio el banco central de Países Bajos le impuso una multa de 3,32 millones de euros por operar sin una licencia.

En el auto, fechado el 7 de marzo, la jueza María de los Ángeles Velázquez admite a trámite la querella presentada por un empresario español. El querellante acusa a Binance de apropiarse de forma “indebida” y “sin justificación alguna” de 67.550 euros que invirtió en la plataforma y con los que nunca llegó a operar porque la compañía no le facilitó la clave de acceso necesaria a pesar de haberla reclamado en “innumerables ocasiones”. El empresario ha presentado la querella asesorado por la abogada María Victoria Vega, socia del bufete Ejaso ETL Global. Antes había tratado de recuperar ese dinero con el envío de hasta dos burofax a los que la mercantil no ha respondido, según la querella. 

En su resolución, la jueza afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Y añade que al no estar determinadas ni la “naturaleza”, ni las “circunstancias” ni las “personas” que han intervenido en tales hechos, es “procedente” practicar las diligencias “esenciales” para “determinar la naturaleza y circunstancias del hecho”, así como sus participantes. 

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2021, cuando el empresario J. L. invirtió 67.550 euros en Binance. Desde entonces, y hasta la fecha de presentación de la querella, el empresario asegura haber reclamado a la compañía que le facilitara una clave de acceso con la que poder operar en la plataforma. Para ello, afirma haber seguido “todos los pasos requeridos”, entre los que cita “subir los correos de Binance a la lista blanca, enviar un video para reestablecer el código de 'Google Authenticator', enviar su IP, la fecha de la creación de la cuenta y un selfie identificándose con su DNI”. 

En la querella, insiste en que pese a haber cumplido todos los requisitos que le pedían, haber aportado la documentación y realizado las operativas requeridas “no ha obtenido ninguna solución y no ha podido recuperar su dinero”, lo que ha afectado a su vida y su negocio de manera “grave”.

El empresario considera acreditada la “dejación de funciones” de Binance respecto a la solución ofrecida, pues la única acción realizada es requerir una documentación que “una vez aportada no sirve para desbloquear el dinero y poder recuperarlo”. Y pone de manifiesto, además, que los datos y documentos solicitados son “de máximo riesgo en cuanto a la ciberseguridad”. Según la querella, se ha producido una “falta de responsabilidad” de la compañía, puesto que debería “extremar las medidas de seguridad necesarias para que esto no ocurra”. 

Primera investigación  

La admisión de esta querella se produce meses después de que otro juzgado de Madrid abriera otra causa contra Binance y su consejero delegado por supuestos delitos de apropiación indebida y estafa informática. En este caso, otro empresario español acusa a la plataforma de “bloquear” sin previo aviso y sin justificar la “causa concreta” dos billeteras electrónicas que tenía abiertas en la plataforma con una cantidad equivalente a 85.000 euros. 

Según la querella, la única explicación ofrecida por Binance, a través de un correo electrónico, fue que las autoridades de la India estaban analizando un posible caso de blanqueo en sus cuentas, aunque la investigación policial llevada a cabo en ese país concluyó que se trataba en realidad de un caso de de fraude o phishing.

Al admitir la querella, la jueza acordó la citación de Zhao como investigado, aunque en una providencia posterior decidió citar únicamente al empresario español. Esa declaración tendrá lugar el próximo viernes 17 de marzo. Tras la presentación de la querella, Binance devolvió al empresario el dinero bloqueado, confirman fuentes jurídicas. 

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