Anticorrupción pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC por la lista Falciani Economía
Falciani pide a España que rechace su extradición a Suiza para enviar un mensaje político contra la evasión fiscal Marina Estévez Torreblanca
La Audiencia Nacional imputa a la antigua cúpula suiza del HSBC por blanqueo y organización criminal Marcos Pinheiro
La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani Marcos Pinheiro
'Lavandería Global': así se blanqueaba dinero ruso en los bancos europeos Luke Harding / Nick Hopkins/ Caelainn Barr
La Guardia Civil busca información en la sede de BNP Paribas en España por la lista Falciani Pedro Águeda
Santander y otros bancos sistémicos rechazan la nueva normativa de la Reserva Federal por “injusta” elDiario.es
Suiza investiga a HSBC por blanqueo de capitales siete años después de la 'lista Falciani' elDiario.es