La Guardia Civil investiga a una persona por estafar 8.000 euros a una bodega de Peñafiel, Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una persona de 44 años de edad y residente en Llançà (Gerona) como presunta autora de un delito de estafa y blanqueo de capitales sobre una bodega ubicada en la localidad de Peñafiel (Valladolid).

La investigación se lleva a cabo en el marco de la operación 'Corkeda', que comenzó en marzo de 2024 cuando el gerente responsable de una bodega ubicada en Peñafiel denunció ser víctima de un delito de estafa, por valor de 8.000 euros, usando para ello el modus operandi Business Email Compromise (BEC).

En concreto, el denunciante señaló que la empresa mantenía comunicación vía email con una empresa proveedora, dedicada a la elaboración y suministro de corchos utilizados para el embotellado, si esta comunicación había sido interceptada por los supuestos autores de la estafa, quienes modificaban y alteraban los datos del acuerdo entre ambas empresas.

Asimismo, el denunciante indicó que los autores también cambiaron la forma de proceder para el abono del trabajo contratado, modificando con ello la factura emisora, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado.

La empresa afectada se percató de que había sido víctima de una estafa tras realizar el pago mediante transferencia y entablar de nuevo contacto con la empresa proveedora.

Tras la denuncia, y debido a la rapidez en las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se logró bloquear preventivamente la cuenta bancaria donde se ingresó el importe estafado. Asimismo, se procedió al análisis de la misma, un proceso en el que se observó la entrada de nuevos depósitos en esta cuenta corriente, dinero procedente de estafas a otras ocho víctimas más.

A lo largo de las investigaciones, se ha podido determinar que la mayor parte del dinero depositado en esa cuenta es blanqueada y que se utilizaba, en su mayoría, para realizar inversiones en criptomonedas a través de una conocida plataforma, la cual comparte titularidad con la misma cuenta intervenida, de la que se continúan gestiones de investigación.

Finalmente, se procedió a la investigación del presunto autor de los hechos en la localidad de Llançà (Gerona), en colaboración con la Guardia Civil de Gerona, y se logró mediante el auxilio judicial solicitado, a la retrocesión del dinero estafado a la cuenta del denunciante, que recuperó un importe de 8.020,77 euros que ahora será devuelto a su legítimo propietario.

La Guardia Civil de Valladolid, instruyó las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid.

La Guardia Civil ha advertido de que los ataques BEC llevan años expandiéndose por España, indiscriminadamente, afectando a empresas y particulares de toda índole. Para la realización de este delito, los ciberdelincuentes realizan el fraude por medio de un correo electrónico, con lo que logran engañar a empresas o personas físicas, y consiguen que transfieran un dinero que es adeudado por el receptor del correo, a la cuenta de una persona, que no es la prestataria de los servicios que se pretenden abonar.