La investigación de la fenomenal estafa a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València sigue su curso en España y también en Hong Kong. Cuatro millones de euros volaron mediante ocho transferencias de la cuenta de la empresa pública en Caixabank a dos cuentas de Bank of China. Una vez destapado el fraude el pasado 23 de septiembre, el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, cursó una denuncia ante la Policía española y también ante la hongkonesa. Los responsables de la EMT contrataron a un despacho de abogados español que opera en China para denunciar el caso ante las autoridades judiciales de Hong Kong.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong investiga el destino de los cuatro millones de euros estafados y la titularidad real de las dos cuentas utilizadas por el o los estafadores. Del monto total estafado, 1,6 millones fueron a parar a una cuenta que el estafador asoció a una dirección en Hong Kong vinculada a los 'Paradise papers' y a dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El resto del sableo llegó a una segunda cuenta que aparecía en las cartas de pago a nombre de una empresa disuelta hace cinco años, tal como informó este diario.
El juez, según ha podido saber eldiario.es, analiza los movimientos de ambas cuentas antes y después del periodo de la estafa (del 3 al 23 de septiembre). El otro magistrado que investiga la estafa en España, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, ha pedido a la EMT la documentación de las denuncias ante las autoridades policiales y judiciales hongkonesas.
Las ocho transferencias por un valor total de cuatro millones de euros se hicieron con las firmas que Celia Zafra, la exjefa de Administración de la EMT despedida y única investigada en la causa en España, envió al estafador creyendo, según declaró ante el juez, que estaba colaborando en una insólita operación secreta para adquirir una empresa extranjera. La alerta interna de Caixabank, según reconoció el gestor de la entidad bancaria en su declaración como testigo, saltó 17 días después de haberse iniciado el fraude a pesar de que ya se habían transferido cuatro millones y de que la EMT en ningún caso podía operar en China.