El multimillonario George Soros es otro de los nombres que aparecen en esta nueva filtración de información sobre paraísos fiscales. Varios de sus fondos usaron los servicios del bufete Appleby para manejar una red de sociedades offshore. Entre otras inversiones, según el ICIJ, está una importante inversión en una reaseguradora –una compañía que asegura a aseguradoras–.
George Soros, a través de la Open Society, es donante del propio ICIJ: el consorcio internacional de periodistas de investigación que ha desvelado estos papeles. Según el ICIJ, Soros no ha querido hacer comentarios sobre esta información.
El exalcalde de Barcelona y actual jefe de filas del PDeCAT en el consistorio, Xavier Trias, ha negado cualquier relación con productos financieros opacos en el extranjero, tal y como ha divulgado la investigación de los 'paradise papers'.
“Nunca he tenido relación con ninguna cuenta o producto financiero en el extranjero; nunca he tenido dinero al extranjero; nunca he tenido conocimiento ni he participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a mi familia”, ha afirmado Trias en un comunicado.
La reina Noor de Jordania, viuda del rey Husein I, figura en los documentos de la firma Appleby como beneficiaria de dos trust registrados en el paraíso fiscal de Jersey.
El primero de esos trust tiene un valor de 40 millones de euros y es titular de un inmueble en Londres. El segundo posee activos por un valor de 17 millones de euros en 2015.
Según los datos difundidos por el ICIJ, la reina de Jordania aparece en la documentación de Appleby como Mrs. Jordan o Mrs. Brown.
El artista tuvo una sociedad registrada hace 20 años en Curaçao, según la filtración de Los papeles del Paraíso. Además, el 5 de enero de 2017 registró una sociedad en Malta, a través de su empresa de Curaçao. Cano se dedica ahora a pintar. No es la primera vez que un miembro de Mecano se ve involucrado con papeles en un paraíso fiscal. A Ana Torroja le cayeron dos penas de nueve meses de cárcel por esconder al fisco en los ejercicios 2006 y 2007 660.000 euros de los beneficios de la gira La Fuerza del Destino. La sentencia considera probado que la cantante de Mecano trató de engañar a Hacienda cobrando a través de un entramado societario de cuatro firmas repartidas entre las Antillas Holandesas y Panamá.
Hasta 127 políticos aparecen en “Los Papeles del Paraíso”, una investigación de El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que difunde en España con laSexta y El Confidencial.
En este gráfico interactivo aparecen los líderes políticos mundiales más relevantes que han tenido conexiones con sociedades en distintos paraísos fiscales.
La Sexta y El Confidencial, miembros del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), han sacado a la luz los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), 13,4 millones de documentos que desvelan la ocultación de patrimonio y el movimiento de dinero sin declarar por parte de multimillonarios.
La filtración recoge documentación de los buffetes de abogados Appleby y Asiaciti Trust, además de 19 jurisdiciones opacas. Tal y como recoge el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), Appleby es una prestigiosa firma de abogados 'offshore' creada en 1898 que cuenta con distintos premios, como el galardón a la firma de abogados corporativos en 2015, y que forma parte del Offshore Magic Circle, un conjunto de las firmas de abogados 'offshore' más importantes del mundo.
Appleby, fundado en las Bermudas, tiene unos ingresos de 100 millones de dólares anuales y cuenta con más de 400 empleados en todo el mundo. La firma de abogados trabaja en los 50 estados de Estados Unidos, en Hong Kong, y en paraísos fiscales como las Islas Caimán, lsla de Man o las Islas Mauricio.
El buffete se encarga de establecer sociedades pantalla, fideicomisos, realizar borradores de testamentos, gestionar acuerdos de divorcio, aconsejar a empresas y llevar litigios por accidentes laborales.
Entre los clientes de Appleby destacan empresas como Uber, Apple, o Nike. En 2014, los bancos HSBC, Citigroup, Credit Suisse, Wells Fargo y Bank of América fueron clientes de la firma.
El multimillonario George Soros es otro de los nombres que aparecen en esta nueva filtración de información sobre paraísos fiscales. Varios de sus fondos usaron los servicios del bufete Appleby para manejar una red de sociedades offshore. Entre otras inversiones, según el ICIJ, está una importante inversión en una reaseguradora –una compañía que asegura a aseguradoras–.
George Soros, a través de la Open Society, es donante del propio ICIJ: el consorcio internacional de periodistas de investigación que ha desvelado estos papeles. Según el ICIJ, Soros no ha querido hacer comentarios sobre esta información.
Las inversiones de Yuri Milner, un importante empresario ruso del sector tecnológico, aparecen de forma prominente en la filtración de los Paradise Papers sobre negocios realizados a través de paraísos fiscales. Los documentos revelan que sus inversiones –cuenta con un 8% de Facebook y un 5% de Twitter– se efectuaron con el apoyo económico de VTB, un banco público ruso utilizado con frecuencia para aplicar decisiones estratégicas del Gobierno ruso, y de Gazprom Investholding, otro organismo público controlado por aliados del presidente ruso, Vladímir Putin.
Los documentos demuestran que las relaciones económicas entre Milner y esos organismos públicos rusos se hicieron de forma opaca a través de sociedades pantalla situadas en paraísos fiscales.
La relación de Milner con empresas públicas cercanas al Kremlin coloca en una difícil situación a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y uno de sus principales consejeros en la Casa Blanca. Milner invirtió 850.000 dólares en julio de 2015 en la empresa tecnológica Cadre, fundada por Kushner y su hermano y dedicada a servir de punto de encuentro de inversores financieros. La primera ronda de inversiones en la startup alcanzó los 50 millones de dólares. Actualmente cuenta con 133 millones de aportaciones exteriores.
Otros inversores en Cadre son el banco Goldman Sachs, el financiero George Soros y Peter Thiel, uno de los primeros inversores en Facebook y el principal apoyo de Trump en Silicon Valley.
Milner ha declarado a The Guardian que invirtió en Cadre por considerarla una “oportunidad atractiva de inversión”. Afirma que sólo ha estado con Kushner y su esposa Ivanka, la hija de Trump, en la conferencia de Aspen, en EEUU, en el otoño de 2016, y que se trató de un encuentro social en el que no se habló de cuestiones económicas.
El exalcalde de Barcelona y actual jefe de filas del PDeCAT en el consistorio, Xavier Trias, se ha visto salpicado por los 'paradise papers' con una sociedad opaca familiar en las Islas Vírgenes.
Así lo han difundido el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que en España tiene como socios a laSexta y El Confidencial, en un nueva filtración masiva de datos que demuestran cómo las grandes fortunas se esconden en paraísos fiscales lejos de los ojos del fisco.
Según apunta La Sexta, Madonna se convirtió en 1998 en accionista de la compañía 'SafeGard Medical Limited' en las Islas bermudas, dedicada al suministro de agujas y jeringuillas, tal y como apuntan los documentos de los Papeles del Paraíso.
Según el registro de acciones de la empresa, hasta 2.000 participaciones se pusieron a nombre de la cantante el 30 de junio de ese año. De la misma forma, Madonna no proporcionó su dirección postal al registro y redireccionó la comunicación relativa a la empresa a su manager empresarial, Shari Goldschmidt.
En 2013, según la Gaceta Oficial de Bermudas, la sociedad se disolvió. Madonna no ha querido responder al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, figura como director de dos sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Barbados. Su presencia en una de ellas coincide además con la etapa de Santos como ministro de Hacienda de Colombia entre agosto del año 2000 y agosto del año 2002.
Según documentos del registro mercantil de Barbados, Santos fue director de Global Tuition & Education Insurence Corporation hasta mayo de 2001 y ocupó el mismo cargo en Nova Holding Company Limited entre abril y mayo de 2000.
Santos ha reconocido que formó parte de la junta directiva Global Tuition, accionista mayoritaria de Global Education Group Colombia (empresa dedicada a financiar gastos educativos de colombianos en el exterior), pero asegura que abandonó el puesto antes de asumir el cargo de ministro de Hacienda.