El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado para el próximo 9 de diciembre al patrono de la Fundación Bancaria Unicaja José Luis Gómez Boza, identificado por la Policía como la persona que alertó al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de que estaba siendo investigado.
En un auto hecho público este viernes, el magistrado atiende varias peticiones formuladas por la Fiscalía y cita también para el mismo día al propietario de la empresa de seguridad LPM SL Lorenzo González, al que se relaciona con el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernad.
Según ha reflejado el magistrado en varios de sus autos y han declarado algunos testigos Bernad empleó a esta empresa como “escudo” en uno de los primeros intentos de extorsión relacionado con la acusación que seguía contra la Infanta Cristina en el caso Noos. Los indicios apuntan a que solicitó dos millones de euros como “ayuda” a Lorenzo Gonzalez, cuya empresa atravesaba en aquel momento serios problemas económicos.
Ronda de testigos
Pedraz también ha citado a 11 testigos, en su mayoría directivos de bancos como el Santander --declarará su dircom-- Liberbank y del Grupo Volkswagen. En concreto, el expresidente de Bancaja José María Mas Millet deberá comparecer el 9 de diciembre mientras que el director de Marketing de Skoda del Grupo Volkswagen Alberto García Sancho lo hará el día 12.
Durante esa jornada también declararán ante el magistrado como testigos la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Volkswagen-Audi España, Eva Vicente Martín, el director general del Servicio Jurídico de la CNMV, Alfonso José Cárcamo y el director de Comunicación del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya.
El 15 de diciembre comparecerán los directivos de Liberbank Ángel Miguel Marcos Maldonado y Carlos Rubio Vallina y eldirector territorial de Sevilla de Caja Rural del Sur, José María Vera López. La presidenta de Ecologistas en Acción en Talavera de la Reina, María del Prado Salmerón, y otras dos personas --Andrés Sánchez Giménez y María Isabel Salamanca-- están citados para el 16 de diciembre.
Además, el juez ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla, Madrid, para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos.
Pide, además, que la Fiscalía Anticorrupción informe sobre las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el banco Sabadell.
Operación Nelson
El Ministerio Público tiene indicios de que tanto Pineda como el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay, y el tesorero Alfonso Solé, conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.
La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas. En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.
Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían “la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero”, actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.