Millones de datos en Excel y un SMS de alerta: la Policía detiene a 65 personas dedicadas a la estafa del “hijo en apuros”

Una organización internacional, con al menos 65 integrantes localizados en diversas provincias, capaz de estafar más de 400.000 euros a casi un centenar de personas, mediante el método consistente en simular que son familiares o personas cercanas con alguna necesidad económica. La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la estafa del “hijo en apuros”, a cuyo presunto líder, de nacionalidad neerlandesa, se le ha intervenido un ordenador portátil en el que contaban con 500 archivos Excel con decenas de miles de datos personales de posibles víctimas, esenciales para perfeccionar la estafa. Málaga era el epicentro de esta organización, que también tenía miembros en Madrid y Girona, según ha informado la Policía en un comunicado.

El origen de este caso data de febrero de 2022, cuando los investigadores detectaron en Sevilla un aumento considerable de denuncias de estafas perpetradas mediante este sistema. Tras varios meses de pesquisas, los agentes localizaron en la en la provincia malagueña uno de los núcleos de origen de las estafas.

A partir de ese hallazgo, identificaron a varias personas que ocupaban un escalón principal en la jerarquía de la trama, y otras por todo el territorio nacional, especialmente en Málaga y Girona. Sus funciones eran variadas dentro del entramado criminal: había recaudadores, captadores de mulas informáticas o las propias mulas informáticas.

En los últimos meses, la estafa del “hijo en apuros” ha mermado los ahorros de cientos de personas en toda España, muchas de las cuales han contado su experiencia en redes sociales. El mecanismo es sencillo: los estafadores lanzan un cebo, un mensaje en el que simulan ser un familiar, generalmente un hijo, necesitado de dinero inmediato por diversas circunstancias. Confiados por la aportación de algún dato personal, o alarmados por la urgencia, los progenitores muerden el anzuelo, y envían el dinero por transferencia bancaria.

Millones de datos en poder de los detenidos

En agosto tuvo lugar la primera detención en Torremolinos: un ciudadano neerlandés a quien los investigadores consideran el cabecilla de la organización. Durante el registro domiciliario se le intervino un ordenador portátil y un teléfono móvil. En noviembre, detuvieron en Fuengirola a otro de los líderes y siete colaboradores, todos ellos también neerlandeses. Su función era recaudar el dinero, para lo cual se desplazaban desde Países Bajos hasta la Costa del Sol, para recibir lo que habían obtenido los escalones inferiores de la organización.

El análisis del material informático incautado descubrió el método de los estafadores: habían adquirido bases de datos de potenciales víctimas. Los investigadores descubrieron 500 archivos de hojas de cálculo, donde se relacionaban los datos personales de personas previamente filtradas según sexo, edad, país, entidad bancaria o ciudad de residencia. También se encontraron archivos con cerca de 150.000 registros en cada uno de los archivos. Ese material era utilizado para el posterior envío masivo de SMS.

Una vez realizado el envío masivo de SMS, se trataba de tirar del anzuelo. Las personas que hubieran caído en el engaño contactaban, a través de los números de teléfono que los estafadores proporcionaban en los mensajes iniciales, con personas que tenían la misión de que las víctimas siguieran indicaciones para caer en la trampa e ingresaran el dinero.

El siguiente paso consistía en dificultar el rastreo. La organización disponía de cuentas bancarias a nombres de terceros, que conseguía a través del boca a boca o bien mediante comisión a través de las redes sociales.

La Policía ha detenido a 65 personas e identificado a 221 individuos como cooperadores en el delito, tanto en territorio nacional como internacional. Da por resultas 95 denuncias de la estafa del “hijo en apuros” que supusieron un quebranto económico a sus víctimas de 410.000 euros. La operación continúa abierta, por si hay otras denuncias que también pudieran atribuirse a esta red criminal.