Anticorrupción mantiene la investigación al propietario del Valencia CF a la espera del informe policial sobre el bazar chino

El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado mantiene abierta la investigación por presuntos delitos fiscales cometidos por el máximo accionista del Valencia CF, el magnate de Singapur Peter Lim.

La investigación, avanzada por elDiario.es, parte de la denuncia que interpuso el pasado 7 de junio el exvicepresidente del club y portavoz de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, por los presuntos delitos de blanqueo, administración desleal y falsedad documental. 

Como informó este diario, la investigación se centra en la actividad de CHZ Europe Trade SL, propietaria del bazar 'Hi Ha De Tot', y su relación comercial con el club al que, según la denuncia de Zorío, transfirió 2,9 millones de euros el pasado año. Esta empresa se constituye el 19 de julio de 2023 y se dedica a operaciones internacionales de importación y exportación.

Entre las diligencias practicadas, el fiscal ha solicitado un informe a la Policía sobre las relaciones comerciales del Club con la empresa propietaria del bazar, tal y como adelantó Las Provincias.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han confirmado a esta redacción la investigación sigue abierta cuando ya han pasado más de seis meses desde que se puso la denuncia y que el plazo para llevar el caso al juzgado o archivarlo es como máximo de un año, por lo que antes del próximo mes de junio se tendrá que adoptar una resolución o aprobar una prórroga de un año más para seguir practicando diligencias.

La documentación que Zorío adjuntó en la denuncia y que investiga Anticorrupción demostraría, a juicio del portavoz de la plataforma Marea Valencianista, que la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF, Meriton Holdings Ltd, facturó al club 17,2 millones y 6,1 millones en los ejercicios 2022 y 2023, por servicios y cantidades que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado.

Tal y como ha comprobado este diario, la denuncia incluye gran cantidad de información sobre el modelo 347 del Valencia CF (una declaración informativa anual de las operaciones con terceras personas que superen los 3.005,06 euros). Así, aparecen intercambios con Valencia CF Asia Ltd, sociedad creada por el máximo accionista el 10 de agosto de 2016, según el escrito de denuncia, cuya matriz es el Valencia CF, y que registraría movimientos por valor de unos 4 millones de euros.

Zorío amplió la denuncia dos días después a un supuesto delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de València “por concertar las condiciones del nuevo convenio urbanístico del nuevo y viejo Mestalla con el promotor que incumplió la anterior actuación territorial estratégica (ATE)”. Es decir, el Valencia CF. Sin embargo, de momento no hay resoluciones al respecto.