Anticorrupció manté la investigació al propietari del València CF a l’espera de l’informe policial sobre el basar xinés

El fiscal anticorrupció Fernando Maldonado manté oberta la investigació per presumptes delictes fiscals comesos pel màxim accionista del València CF, el magnat de Singapur Peter Lim.

La investigació, avançada per elDiario.es, parteix de la denúncia que va interposar el 7 de juny passat l’exvicepresident del club i portaveu de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, pels presumptes delictes de blanqueig, administració deslleial i falsedat documental.

Com va informar aquest diari, la investigació se centra en l’activitat de CHZ Europe Trade SL, propietària del basar Hi Ha de Tot, i la seua relació comercial amb el club al qual, segons la denúncia de Zorío, va transferir 2,9 milions d’euros l’any passat. Aquesta empresa es constitueix el 19 de juliol de 2023 i es dedica a operacions internacionals d’importació i exportació.

Entre les diligències practicades, el fiscal ha sol·licitat un informe a la Policia sobre les relacions comercials del club amb l’empresa propietària del basar, tal com va avançar Las Provincias.

Fonts de la Fiscalia Anticorrupció han confirmat a aquesta redacció que la investigació continua oberta quan ja han passat més de sis mesos des que es va posar la denúncia i que el termini per a portar el cas al jutjat o arxivar-lo és com a màxim d’un any, per la qual cosa abans del pròxim mes de juny s’haurà d’adoptar una resolució o aprovar una pròrroga d’un any més per a continuar practicant diligències.

La documentació que Zorío va adjuntar en la denúncia i que investiga Anticorrupció demostraria, segons el parer del portaveu de la plataforma Marea Valencianista, que l’empresa propietària de la majoria accionarial del València CF, Meriton Holdings Ltd., va facturar al club 17,2 milions i 6,1 milions en els exercicis 2022 i 2023, per serveis i quantitats que no es recullen en els comptes que la societat va presentar en la junta d’accionistes de l’any passat.

Tal com ha comprovat aquest diari, la denúncia inclou gran quantitat d’informació sobre el model 347 del València (una declaració informativa anual de les operacions amb terceres persones que superen els 3.005,06 euros). Així doncs, figuren intercanvis amb Valencia CF Asia Ltd., societat creada pel màxim accionista el 10 d’agost de 2016, segons l’escrit de denúncia, la matriu de la qual és el València CF, i que registraria moviments per valor d’uns 4 milions d’euros.

Zorío va ampliar la denúncia l’endemà passat a un pretés delicte de prevaricació per part de l’Ajuntament de València “per concertar les condicions del nou conveni urbanístic del nou i el vell Mestalla amb el promotor que va incomplir l’anterior actuació territorial estratègica (ATE)”. És a dir, el València CF. No obstant això, de moment no hi ha resolucions sobre això.